龙泉股份:第四届董事会第七次会议决议

时间:2019年11月22日 16:40:20 中财网
原标题:龙泉股份:第四届董事会第七次会议决议公告


证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-085



山东龙泉管道工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
会议于2019年11月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019
年11月22日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会
议应到董事5名,实际参加会议董事5名,其中董事刘强先生,独立董事钟宇先
生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于投资设立全
资子公司的议案》。


《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。


三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。



特此公告。




山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年十一月二十二日


  中财网
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